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法国兴业银行将发布巨额欺诈案调查报告

2008-5-26 8:16:56　　来源: 中国新闻网

据综合媒体报道，法国兴业银行宣布，将于周五发布两份有关兴业银行巨额欺诈案的调查报告。

　　兴业银行女发言人表示，其中一份报告是由三位非执行董事组成的特别委员会所撰写的，撰写人包括标致汽车前总裁让-马丁-佛尔兹。另一份报告是由普华永道会计师事务所所撰写的。

　　初期调查报告中显示，该行没有坚持跟进科维尔交易引发的75条警报；并且提出前交易员杰洛米-科维尔独自策划实施了此项行动。调查者承诺将在5月27日年度股东会议之前，公布整个调查报告。

　　法国兴业银行表示，该行前交易员杰洛米-科维尔从2005年开始进行违规交易。兴业银行1月24日宣布，科维尔利用欺骗和造假手法建立了500多亿欧元的仓位，造成近50亿欧元的损失。批评者指出，科维尔不可能在不引起高层注意的情况之下聚集如此巨大的资金。

　　31岁的法国交易员科维尔于今年3月18日，从监狱被释放。目前，正接受相关调查。他将面临的罪名是涉嫌伪造、背信和未经授权使用与非对冲交易有关的电脑。科维尔坚持公司在该事件中也存在疏忽。

　　同时，法国金融事务监管局、国家银行委员会及法院也就此案展开了调查。

选稿编辑：田元圣

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