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2004年以来全省工商系统查处的传销和变相传销典型案件

2004-7-7 21:01:53　　来源: 信用陕西

　　1、2004年2月25日，西安市工商局未央分局根据群众举报，与公安部门联合端掉了位于三桥街道办事处和平村一非法传销窝点。据查，传销活动组织者为四川籍人，以办学习班为名，将来自全国各地的80余名男女青年聚集于其租住的民房内，进行非法传销宣传活动。执法人员当场收缴了笔记本、“海豹油”等传销物品，驱散了参与传销的所有人员，并将组织者移交公安机关处理。

　　2、2004年3月22日，西安市工商局雁塔分局执法人员在北沈家桥102号一居民院内捣毁一传销窝点，现场有100多人正在听得力集团公司（非法传销组织）的负责人讲课。执法人员立即控制现场并展开调查，现场查获的物品有：海豹油胶囊10余板；上课用的小黑板；带有传销内容的磁带4盒、教材10余本，以及传销人员的笔记本40多本和身份证、银行卡若干。

　　3、2004年4月13日，西安市工商局碑林分局执法人员在检查中发现有人搞网上培训，经查，当事人高素萍在玄风桥24号“莲理”婚姻介绍所从事无店铺经营活动，凡加入销售网络须先交入门费1550元，发展会员还可提成，执法人员查扣了电脑等传销物品。

　　4、2004年2月4日，西安市工商局灞桥分局执法人员在黄家坡一仓库进行日常巡查时，发现了一个传销窝点，参加传销的人员有32人，分别来自河北、山西、福建三地，传销物品为化妆品，因其处于下线的培训阶段，执法人员在对其进行教育后，予以驱散。

　　5、2004年3月25日，宝鸡市工商局在宝鸡市解放电影院内查处了一起非法传销聚会活动，参与人员201人，分别来自四川、内蒙、山西等地。组织者以“同学会”“亲情会”的名义诱骗群众参加聚会，在聚会中宣讲怎样规避法律、怎样骗取他人的信任参加“亲情联盟”以及怎样应对工商、公安部门的检查。执法人员详细登记了参会人员的身份，没收了所有培训资料，对参与者宣传了国家打击传销的法律法规，在公安机关配合下将参与者全部驱散。

　　6、2004年5月14日，宝鸡市工商局金台分局会同公安人员一举捣毁了一个以组建“亲情家庭”为幌子的传销窝点。该窝点位于宝鸡市龙凤宾馆。执法人员检查时现场有40余人在参加培训活动，主要内容是怎样建立“亲情家庭”，经查，参与者大多为外地人和亲朋好友，每人缴纳2000多元，建立所谓“亲情家庭”，按人头层层提成。金台工商分局和公安机关对此进行了严厉查处，并予以驱散。

　　7、2004年5月22日，宝鸡市工商局高新分局一举端掉了石鼓镇赵家庄一传销窝点。该窝点聚集着120人进行传销培训活动。执法人员顺藤摸瓜，又分别捣毁石鼓镇李家河村、王家河村两个从事“斯丹妮”化妆品传销活动的黑窝点。经查：这三处传销黑窝点，是一有组织的团伙，由一名上线操纵控制，涉及传销人员159人，分别来自陕西、甘肃、内蒙、宁夏。这些人员被人以“招工”、“搞业务”等名义骗至宝鸡。到达传销地点后，这些人员所带钱物及身份证件都被强行收扣，组织者骗称：业务员的收入来自于发展更多的新的业务员和推销产品，只要用一年时间+4个朋友+3000元+精力+毅力+汗水，就可以挣到20万元，并告知只有再组织2人以上才能走人。工商执法人员对参与传销人员耐心讲解了国家打击传销的法律、规定，帮助他们认识传销的严重危害性，并将组织者交公安机关审查处理，其余全部遣返回乡。

　　8、2004年3月5日，咸阳市工商局秦都分局摧毁了位于该市长城饭店内一传销窝点，查处参与传销人员130余人。经查：当事人杨永柱租用长城饭店场地，编造成功故事蛊惑人心，宣传介绍一种名为“法国丝丹妮”的化妆品，凡参加人员必须缴纳3900元入门费（只交钱不给货），参加者必须再发展下线才能拿到奖金和提成，以此类推。参加者混宿于租住房内，日常生活受传销组织者控制，失去人身自由。秦都工商分局对参加人员教育后会同公安人员将其遣散。该窝点组织者涉嫌限制人身自由，交由公安机关处理。

　　9、2004年3月17日，咸阳市工商局渭城分局出动30多名执法人员，与公安机关联合出击，摧毁了咸阳市东风路蔬菜公司下属副食品公司五层楼内一传销窝点。该窝点参与传销的人员共68名，年龄18至24之间，分别来自山西、内蒙等8省市。这些人被网友、朋友、同学、笔友、亲戚等骗来参加传销培训，下线给上线交200至1800元不等，下线带的钱、手机等物品都上缴上线，是典型的拉人头式诈骗活动。该局对参与传销的人员予以批评教育，责令当事人写出了保证书，并于当日遣返。

　　10、2004年3月12日，商洛市工商局一举捣毁了一“丝丹妮”化妆品传销培训窝点，没收相关传销用物品，组织者因外出望风而逃。当场参与传销培训的人员24人，分别来自内蒙、湖北、辽宁、山西等地。这些人中，有的已被参加“丝丹妮”化妆品传销的亲戚朋友介绍加入，有的在西安被人以安排工作为名骗至商洛，执法人员在教育后对其全部遣散。

选稿编辑：于伟

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